AML z perspektywy compliance – jakie obowiązki musi spełnić przedsiębiorca?
Lokalizacja:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Polska, Online
Czwartek, 10.03.2022, 11:00
Czwartek, 10.03.2022, 12:00
Pobierz nagranie webinaru
Obowiązująca od 2018 r. ustawa AML nałożyła na przedsiębiorców szereg obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które zostały rozszerzone w ramach nowelizacji dostosowującej polskie ustawodawstwo do zapisów tzw. V dyrektywy unijnej.
Jakie obowiązki dla przedsiębiorców wynikają z ustawy AML i jakie szczególne procedury firmy zobowiązane są wdrożyć? Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers zapraszają do obejrzenia webinaru „AML z perspektywy compliance”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestie związane z wykonywaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawili następujące zagadnienia:
Agenda webinaru:
Ogólne założenia ustawy: cel wprowadzenia ustawy, zakres jej regulacji, podstawowe definicje zawarte w art. 2 ustawy AML, sankcje
Aby pobrać bezpłatne nagranie z webinaru, należy wyrazić zgodę marketingową i zarejestrować się.
